Policja przeszukuje Deutsche Bank
Pixabay

Policja przeszukuje Deutsche Bank

  • Dodał: Adam Majchrzak
  • Data publikacji: 30.11.2018, 11:40

Policja przeszukała kilka obiektów Deutsche Banku, ponieważ przypuszcza się, iż pracownicy pomagali klientom w zakładaniu firm w rajach podatkowych oraz w obracaniu brudnymi pieniędzy. Na celowniku śledczych znajdują się obecnie dwie osoby.

 

Policja podejrzewa, że dwóch mężczyzn w wieku 42 i 50 lat podejmowało się nielegalnych czynności. W sprawę było zaangażowanych więcej osób, jednak nie zostały one jeszcze zidentyfikowane. Wszyscy narażeni są na karę pozbawienia wolności, ponieważ niemieckie prawo zakłada, że każdy przedstawiciel banku musi zawiadomić odpowiednie służby w wypadku, gdy ktoś próbuje obracać pieniędzy z podejrzanych źródeł.

 

Sprawa skupia się szczególnie wokół spółki na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych, w której rozdysponowano kwoty liczone w milionach euro. W Niemczech przeszukano już 5 placówek - w tym najważniejszą, we Frankfurcie - które mogły brać udział w nielegalnych transferach finansowych. 

 

 

 

 

Adam Majchrzak

Student Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Gdańskim. Redaktor portalu Poinformowani.pl oraz założyciel strony weryfikuj.info, której przeznaczeniem jest sprawdzanie fake newsów. Na co dzień zainteresowany technikami manipulacji oraz street workoutem.