Izraelska policja rozbiła siatkę przemytników diamentów

We wtorek w Tel Awiwie izraelska policja aresztowała sześć osób podejrzanych o przemycanie diamentów o wartości kilkuset milionów dolarów.

 

Sześciu podejrzanych zostało zatrzymanych pod zarzutem przemytu diamentów, prania brudnych pieniędzy i łamania przepisów podatkowych.

 

Według rzecznika sądu, jednym z aresztowanych podejrzanych jest krewny rosyjsko-izraelskiego potentata diamentowego, Leva Leviev. Z kolei inne medialne doniesienia mówią o dwóch krewnych Levieva znajdujących się wśród aresztowanych oraz o czterech osobach zaangażowanych w jego interesy w Izraelu i Rosji.

 

Dziennik Haaretz poinformował, powołując się na oświadczenie firmy Leveviewa, że firma zaprzecza zarzutom, mówiąc, że spółki znajdujące się pod jego kontrolą działają zgodnie z odpowiednimi normami, przy jednoczesnym przestrzeganiu prawa.

 

Według doniesień gazety, policja rozpoczęła śledztwo w marcu, a straty Izraela mogły wynieść nawet 81 milionów dolarów.

 

Źródło: haaretz.com